Fraude interne et externe
La fraude représente un risque majeur pour toute organisation. Interne — commise par un salarié ou un dirigeant — ou externe — émanant d'un fournisseur, client ou tiers — elle peut causer des préjudices financiers considérables et rester longtemps non détectée. Le Cabinet Normazur, agréé CNAPS, conduit des investigations discrètes et documentées pour identifier les auteurs et constituer un dossier solide.
Fraude interne : quand la menace vient de l'intérieur
La fraude interne est souvent la plus difficile à détecter car elle implique des personnes ayant la confiance de l'organisation :
- Détournement de fonds : notes de frais falsifiées, fausses factures fournisseurs, virements frauduleux, détournement de caisse.
- Vol d'actifs : matériel informatique, marchandises, données confidentielles, fichiers clients.
- Corruption : pots-de-vin versés à un salarié par un fournisseur, conflits d'intérêts non déclarés, abus de biens sociaux.
- Cyber-malveillance interne : accès non autorisé à des données sensibles, divulgation d'informations à des concurrents.
Fraude externe : des menaces venues de l'extérieur
Clients, fournisseurs, partenaires commerciaux, concurrents... les menaces extérieures sont multiples :
- Fraude aux fournisseurs : fausses factures, faux ordres de virement (FOVI), usurpation de l'identité d'un fournisseur réel.
- Escroqueries clients : fausse identité, commandes frauduleuses, détournement de marchandises.
- Espionnage commercial : vol de secrets de fabrication, de stratégies commerciales ou de données clients par un tiers extérieur.
Nos méthodes d'investigation
Face à des soupçons de fraude, nos enquêteurs interviennent avec discrétion et méthode :
- Surveillance et filatures : observation des comportements suspects, identification des contacts et des flux.
- Investigation en sources ouvertes (OSINT) : analyse des traces numériques, croisement d'informations publiques.
- Analyse documentaire : examen de documents comptables, contrats et factures pour détecter anomalies et falsifications.
- Recueil de témoignages : entretiens discrets avec les personnes susceptibles de détenir des informations pertinentes.
Des preuves pour agir
Nos rapports d'enquête sont structurés pour être immédiatement exploitables par vos avocats, votre service RH ou le procureur de la République. Chaque constatation est datée, documentée et objective.
Nous travaillons en lien avec des experts-comptables et des avocats spécialisés en droit pénal des affaires pour constituer des dossiers complets.
Consultation gratuite et confidentielle. Ne laissez pas une fraude non documentée prescrire.
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Contactez-nous pour une consultation gratuite et confidentielle. Nous analyserons votre situation et mettrons en place une stratégie sur-mesure.